В Центробанке сообщили о росте фирм-однодневок
В Центробанке РФ заявили о росте фирм-однодневок с помощью которых, крупные игроки пытаются уйти от налогов.
В Центробанке РФ заявили о росте фирм-однодневок с помощью которых, крупные игроки пытаются уйти от налогов. Об этом заявил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский.
По его словам, платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) быстро реагирует на появление таких фирм и лишает их доступа к стандартным банковским услугам.
Напомним, что банки подключились к ЗСК с 1 июля 2022 года. Платформа позволяет банкам обмениваться информацией с ЦБ о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей в части проведения подозрительных транзакций (обналичивание или отмывание денег).
Клиенты делятся на три группы риска по принципу светофора: «красные» с высоким уровнем риска, «желтые» со средним и «зеленые» с низкими. Контроль за проведением платежных операций ужесточается в зависимости от того, насколько высокие риски.
Последние новости
Правовой час в Севастополе: консультации по градостроительству
Прокуратура города продолжает проводить встречи с жителями для разъяснения законодательства.
Восстановление работы сервисов ГАС «Правосудие»
Судебный департамент сообщает о запуске ключевых онлайн-ресурсов.
Правовая помощь детям в Севастополе
Прокуратура проводит мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией
На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Королёве с предложениями работы от ведущих работодателей города