Верховный суд РФ поддержал банки в деле об отказе в открытии счета
Верховный суд РФ вынес решение в пользу Промсвязьбанка в споре с ООО «Единение авторских исследований+».
Верховный суд РФ вынес решение в пользу Промсвязьбанка в споре с ООО «Единение авторских исследований++». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.
Как отмечается, компания подала заявку на открытие счета в ПСБ и представила базовый комплект документов. Банк запросил дополнительные сведения, однако компания предоставила лишь часть, отказав в предоставлении расширенных выписок из банков, где открыты ее счета.
В итоге банк отказал в открытии счета, сославшись на «иные обстоятельства, дающие основания полагать, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма».
После этого компания подала иск к ПСБ и суд первой инстанции выиграла. Однако Верховный суд РФ принял другое решение — для отказа клиенту в обслуживании достаточно «обоснованных подозрений» банка в возможном нарушении антиотмывочного закона, доказывать наличие цели легализации преступных доходов необязательно.
Эксперты считают, что это дело может осложнить частным компаниям оспаривание подобных отказов в суде.
Последние новости
Как продлить срок службы серводвигателя: советы по эксплуатации
Практические советы для увеличения срока службы серводвигателя.
ГАЗЕТА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Выпуск газеты «Севастопольские известия» от 4 апреля посвящен общегородским мероприятиям и текущей работе депутатов.
Инна Гончарова провела прием граждан
Депутат Законодательного Собрания города Севастополя Инна Гончарова встретилась с избирателями.
ЮРПА. Заседание комитета по социальной политике, труду и здравоохранению
В рамках работы XLII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоялось заседание комитета по социальной политике, труду и здравоохранению.
Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Новоуральске, охватывающие все важные события в городе